委内瑞拉外汇管制

 

蓝瑚礁

委内瑞拉是世界经济自由度最低的十个国家之一。提到委内瑞拉的付款，也不能不先提CADIVI，即当地的外汇管理委员会，你接到的所有货款都经由此机构审批和付款给你。这一点你必须了解，CADIVI发不发款是有关系的。

所有申请用汇的进口商必须到CADIVI进行外汇管理体系用户登记（RUSAD），经批准的进口商，将颁发进口商登记证，进口商通过银行提交相关材料，申请用汇。CADIVI将依法对提交的材料进行评估，决定是否批准。进口商在得到用汇许可后方可开立信用证。而此前进口商不准通知出口商发货。对于远期付款的进口合同，进口商必须提供与被批准的用汇额度相等的担保或抵押。
进口商有义务通知CADIVI到货，它有权在认为适当的时间对货物进行检查，以确定外汇是否被按规定使用。货物通关后，进口商必须按照CADIVI的要求向有关银行或金融机构提交提单、付款凭证等相关票据。银行在审核盖章后，必须在5个银行工作日内将所有票据提交CADIVI申请用汇额度。CADIVI在审核后决定批准所申请的外汇额度。

再看你的帖子：
由于外汇管制原因，他们申请外汇比较困难，属实，换言之，程序比较麻烦，不同于其它国家。这也是我做当地第一单，开始也没能说服客人使用TT或者LC即期的原因，所以客户也给我详细解释了当地的政策。事实上，我是认识了这个客户二年，才开始着手这个订单的，此前我从不接受任何远期LC。
当地是有要求装船前检验的，PRESHIPMENT INSPECTION，中国地区由上海COTECNA负责。

我不清楚美国WHITENY银行信用如何，但我那时谈也是L/C90天，美洲银行开证，但是考虑到第一单，但我的心理承受能力是30-60天，90天让我顾虑重重，相互完全信任尚需时日。最终此期间L/C还是开到了，因为我的直觉告诉我他不是骗人（想到展红绫的直觉，有点想笑，女人大概都这样）。条款有不理想处，需要客户修改，而且装运期较紧，而客户表示急于要货。于是，我告诉他急的话，我们只能改TT，不可以先发货，我们只有合作十年以上才能考虑这个问题。谈判过程略过，大约费了几天时间，他告诉我会从美国私人帐户TT，以避开外汇管制。但是要我再三保证一定在接到CADIVI的第二次审批付款后，还这笔钱给他，因为我不还的话，他什么都没有了。这个问题，他前后写过几次，要我保证。我对此存疑，但我是斩钉截铁地保证的，事实上不该要的钱也是不能要的。
钱到了，当时海运费居然涨了二百，这单跨度大，所以价格涨涨都没避开，我提出以后，他又第二次从私人帐户TT了200给我。
这样说来，信用证就没有用处了，他发了个申请，我这边就退了证。我想没有LC，CADIVI该不会打第二笔钱过来吧。
罗索了上面这些，主要是为了回答楼主关于第二笔钱的疑问，90天的时候，第二笔一模一样的钱果然到了，但是在补200之前的那个金额，应该是客户申请时用的第一个合同。于是我及时通知客户，要求处理这笔钱，他告诉我，可以做为下一单的预付款。
就这样，这几年来，我们的交易更加简便，他向CADIVI申请时，早就改为要求60天付款，也没什么LC了，不敏感商品也省掉了PRESHIPMENT INSPECTION；又由于他的第一笔钱一直滚在款里，款一直是及时的，单也是每60天一下。我们每年在欧洲见一次面，都很信任对方。