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[境内法规]人行、银监会、证监会、保监会令〔2007〕第 2号—金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

[境内法规]人民银行关于印发《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》的通知—银发〔2014〕344号

[境内法规]中国人民银行关于印发《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的通知—银发〔2007〕175号

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