流程管理实施过程中的组织结构、职责与权限

1 目的

通过建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，明确流程管理决策机构、管理机构、执行机构和监督机构的责任和义务，确保企业内部管理的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通，使企业流程管理体系得到有效运行。

2 机构

企业流程管理体系工作，在企业一把手下形成决策、管理、执行、监督四个层次的管理架构：

1）决策机构：流程管理项目建设委员会是项目的决策机构；

2）管理机构：项目管理单位是流程管理体系日常管理部门和建设委员会的办事机构；

3）执行机构：机关各职能处室、所属单位按照流程管理体系的统一要求，具体负责体系的组织落实；

4）监督机构：审计部、监纪监察处行使监督职能，负责对体系运行情况实施测试监督；

5）绩效机构：人事部根据管理机构以及监督机构的反馈对项目实施过程中各组织机构进行绩效评价和通报，并上报企业管理层。

3职责与权限

3.1 流程管理项目建设委员会职责

1）审定企业流程、测试方案、测试报告和项目年度工作计划；

2）安排和部署流程管理体系建设和运行工作；

3）督导、督促企业流程体系的建立、完善和实施；

4）协调解决项目建设中的重大问题；

5）审定需要提交总经理办公会的重大事项；

6）对职能部门和所属单位项目工作实施考核。

3.2 项目管理处职责

1）负责流程体系的管理、维护和更新；

2）负责制订项目工作计划，并组织实施；

3）负责制订和完善项目管理制度、工作程序，并监督实施；

4）负责协调自我测试、管理层测试和外部审计；

5）负责监督和检查内外部测试问题的整改；

6）负责项目培训；

7）负责指导所属单位项目建设工作；

8）协助审计部起草项目有效性声明；

9）负责编制企业项目工作动态，以及项目信息平台的搭建与维护；

10）负责完成企业交办的其他工作。

3.3 公司各部门、所属单位职责

1）审计部主要职能包括：

（1）负责制定自我测试工作计划，并组织实施；

（2）编制测试报告，并监督测试问题的整改；

（3）配合管理层测试和外部审计；

（4）与纪检监察处协作建立并不断完善反舞弊工作机制；

（5）负责起草项目有效性声明。

2）纪检监察处负责建立和完善反舞弊工作机制。

3）信息数据中心负责信息系统总体控制和应用系统控制管理制度的建立、运行和维护工作。

4）各部门、所属单位按照项目的各项要求，具体负责本部门、本单位项目建设、运行、维护等工作的具体实施。