上海美女和德国富商行骗富豪圈 3年净赚3亿

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本起诈骗案中,在精心包装的上海美女和德国富豪面前,受骗上当者不乏境内富豪、股票散户大牛、台湾商界大佬,被利用的更有退休官员、证券业著名高管。然而这一切均非偶然。

在现代生活节奏加快的当下,有种观念充斥在商业界和资本界——做得好只是基本,说得好锦上添花,而让人觉得好才是最高境界——这让谙熟专业知识的专业骗子深得个中三昧。

首先,郑利给人第一印象不错,40岁,有阅历,有姿色,气质尤佳。住千万豪宅(月租3.5万元),雇佣菲佣,出入豪车接送,有专职香港司机,生活奢侈,对外交往常有德国“富豪”相陪,而富豪也有奔驰、法拉利以及玛莎拉蒂等豪车为伴。

其次,郑利本身具有令人迷惑的身份,她说的比唱的都好——法律科班,熟悉金融;英语流利,礼仪规范;条分缕析,善于沟通;经历复杂,阅历丰富。参加酒会、考察投资时,甚至不用自己开口,自有众多富豪、投资界名人主动介绍推广。

最后,她“做”得更是好。在香港成立贯以德国名号的公司(其实成立只需1港元,日常打理交秘书公司),在深圳成立两家公司(雇佣近20人,基本月维持费用达30万)。融资时,高规格接待,退休官员相伴。展示财力时可开出九百亿港币的香港银行账户结余证明书,并随时能签发香港银行巨额支票。

  但是任何骗局,破局并非不可为之。

法官介绍,骗局之所以为骗,关键是最基本的“做”出了问题。因为相可以扮,牛可以吹,而做事必须脚踏实地、抓铁有痕。

因为是“做”,“牛人”出处往往神秘。本案中,一个动辄出示近千亿港元账户结余的德国富豪家族后代,却无人考证。直到受骗后,才调查发现“富豪”本就一平民。而郑利本人更加可疑,澳籍华人,美国某大型投资公司亚洲区代表、神秘老板的代理人,殊不知,一个多重国内身份的奇女子,却是公安追逃的犯罪嫌疑人。

因为是“做”,“牛人”常常活在当下。保证30%的年投资回报率,这个让德国“富豪”自己都觉得不可思议的回报率,台湾富豪却宁愿采取“投500万试试”的原始方法,却不对其身份进行验证。剑走偏锋,追逐不切实际的回报,结果成为最大的苦主。

因为是“做”,“牛人”会有蛛丝马迹。在与沈锋妻子王珊相处过程中,郑利声称自己是LV超级会员、香奈儿超级会员,某员工是其在“香港聘请的商务秘书”,但心细如发的王珊随即查证这些噱头均为虚构。结合郑从不投资的表现,王遂以注销以自己和朋友为法定代表人的两家深圳公司为筹码,成功迫其退回550万美元投资款。

因此,面对看似设计得滴水不漏的专业诈骗者,也就有了防止被骗的不二法门。